公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-024

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月13日在全国股份转让信息系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份



公告编号：2018-024

总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：



截止2018年6月30日，公司合并报表未分配利润累计金额-5,230,465.88元，公司实收股本10,000,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。



该议案的具体内容，详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》





公告编号：2018-024

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会


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