公告日期：2018-08-27

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司



董事及监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

（一） 董事会换届基本情况



1、换届基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月23日审议并通过：



提名姜华、王燕、段建钢、徐恩华、马玲为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。



本次会议召开3日前以电话、邮件及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长姜华主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



2、换届后董事人员情况



董事姜华持有公司股份5,140,500股，占公司股本的51.405%。

不是失信联合惩戒对象。



董事王燕持有公司股份1,500,000股，占公司股本的15.000%。不是失信联合惩戒对象。



董事段建钢持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。



董事徐恩华持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。



董事马玲持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。



3、首次任命董事人员履历



段建钢，男，汉族，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学电子工程系工学学士和硕士。2001年7月至2016年9月，任职于英特尔亚太研发有限公司，历任软件工程师、高级软件工程师、可扩展性实验室技术经理、云计算研发高级技术经理、大数据与云计算研发总监；2016年9月至2018年3月，任职于驭势科技（北京）有限公司，历任ChiefInformationOfficer、ChiefDataOfficer；2018年7月至今，任职于上海思贤信息技术股份有限公司，目前担任首席技术官。资深工程师、计算机体系结构和数据库优化专家；具有深厚的技术研发能力，尤其在云计算、数据分析和人工智能平台等领域；曾任中国计算机协会青年计算机科技论坛副主席，具有深厚的学术圈人脉；发布20篇以上的学术文献，拥有7份专利。



徐恩华，男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。金融学本科。2001年9月至2005年6月，任职于上海市东方上证数据通讯有限公司资深培训讲师；2005年6月至2013年12月，任职于上海佳备信息科技有限公司高级产品经理；2013年12月至2016年3月，任职于上海市软件评测中心有限公司市场部经理；2016年3月至2017年12月，任职于上海众恒信息产业股份有限公司通讯金融事业部总经理；2017年12月至今，任职于上海思贤信息技术股份有限公司，目前担任副总经理,分管市场部、项目部及行政部的日常管理工作。

（二）监事会换届基本情况



1、换届基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月23日审议并通过：



提名张知含、於国红为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。



本次会议召开3日前以电话、邮件及专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张知含主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



2、换届后监事人员情况



监事张知含持有公司股份500,000股，占公司股本的5.000%。不是失信联合惩戒对象。





监事於国红持有公司股份586,500股，占公司股本的5.865%。不是失信联合惩戒对象。



张知含、於国红任职生效后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会。



3、首次任命监事人员履历



於国红，女，1972年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，本科学历。1990年9月至今在浙江省杭州市萧山区第一人民医院担任护士；自2015年9月12日起至2018年9月11日担任公司第一届董事会董事。

二、 换届对公司产生的影响



换届对公司生产、经营的影响：



本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）、经与会监事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术……
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