公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-021
证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券
上海思贤信息技术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话、
邮件及专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席张知含
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2018-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》1.议案内容：

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年9月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名张知含、於国红担任第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
2.议案表决结果：
上述监事候选人经分项表决，表决结果均为：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、经与会监事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
（二）、本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司
公告编号：2018-021
监事会

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