公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-020
证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话、
邮件及专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长姜华
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。


公告编号：2018-020
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2018年9月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名姜华、王燕、段建钢、徐恩华、马玲担任第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：
上述董事候选人经分项表决，表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》


公告编号：2018-020
提请于2018年9月12日召开公司2018年度第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》，会议性质为临时会议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
（二）、本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司
董事会

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