公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-014

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话、邮件及专人

送达方式发出

5.会议主持人：董事长姜华

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-014

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核。该议案的具体内容，详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统上发布的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案的具体内容，详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统上发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无





公告编号：2018-014

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



截止2018年6月30日，公司合并报表未分配利润累计金额-5,230,465.88元，公司实收股本10,000,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》2.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事长姜华提议于2018年8月29日召开公司2018年度第一次临时股东大会，审议相关议案，会议性质为临时会议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-014

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。