公告日期：2017-11-30

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月23日，电话、邮件



及专人送达。



2、会议召开时间：2017年11月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长姜华



6、会议主持人：董事长姜华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度的审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1、议案内容



公司现根据原募集资金的使用计划及实际使用情况，拟调整原定募集资金的计划用途的金额，即拟变更如下：



变更前 变更后



序号 具体用途 资金需求 占比 资金需求 占比



（万元） （万元）



1 项目服务人员薪酬 300.00 40.00% 534.45 71.26%



2 购买硬件设备 200.00 26.67% 100.00 13.33%



3 网络建设投入 150.00 20.00% 35.55 4.74%



4 租赁及改造机房 100.00 13.33% 80.00 10.67%



合计 750.00 100% 750.00 100%



上述议案内容详见公司于2017年11月30日在全国中小企业股



份转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-048）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议表决。



（三）审议通过《关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟定于2017年12月15日召开2017年度第五次临时股东大



会，审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避……
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