公告日期：2017-11-09

公告编号： 2017-043

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证券代码： 836095 证券简称： 思贤股份 主办券商： 东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司

2017 年度第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年度第四次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司 2017 年 11 月 8 日召开的第一

届董事会第十四次会议审议通过,并于 2017 年 11 月 9 日发布会议通

知,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中关

于召开股东大会的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 24 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 11 月 24 日上午 11:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 20 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《 关于修改公司章程的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日在全国中小企业股份

转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第

十四次会议决议公告》（公告编号 2017-042）

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1. 自然人股东登记：自然人股东出席的,须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有

自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合

伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本

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人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理

人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单

位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东

账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2017 年 11 月 24 日上午 8:30 至 9:00

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区淮海西路55号7楼D-E2座

邮政编码： 200030

联系电话： 13701622595

联系人：许焱

（二） 会议费用： 与会人员食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、 备查文件目录

《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议

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决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日


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