公告日期：2017-09-08

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，电话、邮件及



专人送达。



2、会议召开时间：2017年9月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长姜华



6、会议主持人：董事长姜华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》



1、议案内容



免去李洪升先生、孔苓建女士的公司董事职务。



选举王燕女士、许焱先生为公司董事，任职期限为自股东大会审议通过至本届董事会任期届满为止。



王燕，女，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居



留权。中国海洋大学计算机专业本科，上海交通大学计算机应用专业硕士；无境外居留权。2001年4月至2003年11月，任职于朗讯科技中国有限公司北京分公司软件工程师；2003年12月至2007年12月，任职于意法半导体中国有限公司上海分公司智能卡部技术支持经理；2008年4月至2008年10月，任职于上海科思软件有限公司业务拓展经理；2008年11月至今，任职于戴尔中国有限公司上海分公司项目经理。



许焱，男，汉族，1970年 5月出生，中国国籍，无境外永久居



留权。东华大学会计学本科，上海财经大学/上海国家会计学院会计学硕士；无境外居留权。1992年8月至1997年8月，任职于上海联汉合纤有限公司财务经理；1997年9月至1998年10月，任职于德国蒂森电梯扶梯（上海）有限公司财务主管；1998年 10 月至2004年 9月，任职于上海通华自动化工程有限公司财务部经理；2004年10月至2006年1月，任职于上海神开科技工程有限公司集团副总会计师；2006年1月至2007年11月，任职于香港英皇（集团）上海



管理总部集团财务部经理；2008年2月至2008年5月，任职于上海



金陵股份有限公司审计经理；2008年5月至2010年1月，任职于福



寿园(集团)上海公司财务经理；2010年8月至2013年7月，任职于



中国光大控股有限公司上海地区财务经理；2013年8月至2016年5



月，任职于上海市软件评测中心有限公司财务总监、董事会秘书；2016年5月至2017年1月，任职于远成物流股份有限公司集团投资发展部副总经理；2017年2月至今，任职于上海思贤信息技术股份有限公司,目前担任财务总监、董事会秘书。



上述任命董事未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2、议案表决结果：



(1)关于选举王燕女士为公司董事的议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）关于选举许焱先生为公司董事的议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



公司拟定于2017年9月25日召开2017年度第三次临时股东大



会，审议《关于任免公司董事的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
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