公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-033



证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话、邮件及



专人送达。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席张知含



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



公告编号：2017-033



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，本半年度报告基本真实反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发觉参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



该议案的具体内容，详见公司于2017年8月23日在全国中小企



业股份转让系统上发布的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：



2017-034）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，监事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决 公告编号：2017-033



议》



上海思贤信息技术股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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