公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-031



证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



2017年度第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长姜华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年7月17日在全国中小企业股份转让系统披露平



台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时



间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



公告编号：2017-031



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<上海思贤信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》



1、议案内容



根据公司的实际情况，修改《上海思贤信息技术股份有限公司信息披露管理制度》中的部分条款。



该议案的具体内容，详见公司于2017年7月17日在全国中小企



业股份转让系统上发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-026）以及《信息披露管理制度（修改）》（公告编号：2017-029）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



(二)审议通过《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的议案》1、议案内容



公司以募集资金中的 1,677,433.87 元置换已投入的自筹资金



1,677,433.87元。



该议案的具体内容，详见公司于2017年7月17日在全国中小企



公告编号：2017-031



业股份转让系统上发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-026）以及《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-028）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《上海思贤信息技术股份有限公司2017 年度第二次临时股东



大会决议》



上海思贤信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月3日




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