公告日期：2017-07-17

公告编号： 2017-030

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证券代码： 836095 证券简称： 思贤股份 主办券商： 东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年度第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司 2017 年 7 月 13 日召开的第

一届董事会第十一次会议审议通过,并于 2017 年 7 月 17 日发布会

议通知,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》

中关于召开股东大会的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 1 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 8 月 1 日上午 11:00

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 27 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于修改<上海思贤信息技术股份有限公司信息披露管

理制度>的议案》

2、《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的议案》。

上述议案内容详见公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份

转让系统上发布的《 第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编

号： 2017-026）和《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的公告》

（公告编号： 2017-028）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1. 自然人股东登记： 自然人股东出席的,须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有

自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

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2. 非法人组织股东登记： 应由其执行事务合伙人或执行事务

合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示

本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代

理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东

单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间: 2017 年 8 月 1 日上午 8:30 至 9:00

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址： 上海市徐汇区淮海西路 55 号 6 楼 B 座

邮政编码： 200030

联系电话： 13701622595

联 系 人： 许焱

（二） 会议费用： 与会人员食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、 备查文件目录

(一) 《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》

(二) 《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议

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决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日


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