公告日期：2017-07-17

公告编号： 2017-026

证券代码： 836095 证券简称： 思贤股份 主办券商： 东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 7 月 10 日， 电话、邮件及

专人送达。

2、 会议召开时间： 2017 年 7 月 13 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议召集人： 董事长姜华

6、 会议主持人： 董事长姜华

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所

作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《关于修改<上海思贤信息技术股份有限公司信息披

露管理制度>的议案》

1、 议案内容

根据公司的实际情况，修改《上海思贤信息技术股份有限公司信

息披露管理制度》中的部分条款。

（ 1） 原 “第九条 半年度报告的财务报告可以不经审计,但有下

列情形之一的,应当经会计师事务所审计:（一）拟在下半年进行利润

分配、公积金转增股本或弥补亏损的；（二）拟在下半年进行定向增

资的；（三）中国证券业协会认为应当审计的其他情形。”

修改为：“第九条 半年度报告的财务报告可以不经审计,但有

下列情形之一的,应当经会计师事务所审计:（一）拟在下半年进行利

润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；（二） 全国中小企业股份转

让系统有限责任公司规定的其他情形”

（ 2） 原“ 第四十一条 本办法由公司董事会负责解释和修改。 ”

修改为： “ 第四十一条本办法由公司董事会负责解释，由公司董

事会负责修改并经股东大会审议通过。 ”

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

公告编号： 2017-026

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

（二） 审议通过《 关于以募集资金置换已投入的自筹资金的议案》

1、 议案内容

公司于2016年11月29日召开的第一届董事会第八次会议以及

2016年12月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公

司股票发行的议案》。 2017年1月3日，全国中小企业股份转让系统有

限责任公司出具了《关于上海思贤信息技术股份有限公司股票发行股

份登记的函》（股转系统函【 2016】 9997号），对公司本次股票发行备

案事项予以确认。本次股票发行结束，股票发行的数量为500万股，

募集资金750万元，股票发行募集资金主要用于开发和完善“随巢TM”

大数据服务平台。

因公司管理人员操作失误， 公司2017年1月1日-5月31日的“随巢

TM”大数据服务平台项目支出未通过募集资金专项账户支付， 截至

2017年5月31日公司与东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方

监管协议》之日，公司已使用自有资金支付项目服务人员薪酬、购买

硬件设备、网络建设投入及租赁及改造机房等费用1,677,433.87元。

公司将以募集资金中的1,677,433.87元置换投入的自筹资金

1,677,433.87元。

本次置换符合有关规定，符合《股票发行方案》中确定的募集资

金投资方向，不影响募集资金投资项目的运营，不存在改变募集资金

使用方向及损害股东利益的情况，符合公司的发展方向。

公告编号： 2017-026

该议案的具体内容，详见公司于2017年7月17日在全国中小企业

股份转让系统上发布的《 关于以募集资金置换已投入的自筹资金的公

告》（公告编号： 2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

（三） 审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

公司拟定于2017年8月1日召开2017年……
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