公告日期：2017-05-12

证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长姜华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月21日在全国股份转让信息系统披露平台刊



登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



为履行董事会职责，更好地发挥经营决策作用，公司董事会对2016 年度的工作进行了总结，并就财务、经营、机构等方面的重大变动进行了分析，编制公司2016 年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会在报告期内认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务情况等进行监督检查。为继续履行职责，促进公司规范运作，监事会对2016年度工作进行总结，编制了公司2016年度监事会工作报告。2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务审计报告》



1、议案内容



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期内公司的财务报表进行了审计，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表等，出具了天职业字[2017]10665号审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



为提高财政经费的使用效益，公司对2016年度的收支情况及年



度预算执行情况等进行了总结，编制公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1、议案内容



为使决策目标具体化、系统化、定量化，顺利实现财务目标，公司根据2017年生产经营计划、公司近两年财务决算情况等，编制公司2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果……
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