公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-019



证券代码：836095 证券简称：思贤股份 主办券商：国金证券



上海思贤信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电话、邮件及



专人送达。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长姜华



6、会议主持人：董事长姜华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-019



二、议案审议情况



本次会议以投票表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：总经理姜华同时也是公司董事，该项议案回避表决。



（三）审议通过《公司2016年度财务审计报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（六）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》



公告编号：2017-019



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



（二）本次会议议案文本。



上海思贤信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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