公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-028
证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券
北京乐普基因科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月11日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-028
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市昌平区超前路37号楼7号楼2层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司向公司关联方进行关联借款的议案》

上述议案内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2018-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡。

2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年10月9日（8时至12时；13时至17时）
（三）登记地点：北京市昌平区超前路37号7号楼
四、其他
（一）会议联系方式：崔晓 联系电话：010-80120651


公告编号：2018-028
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《北京乐普基因科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司
董事会

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