公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-018

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董飒英女士

6.会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京乐普基因科技股份有限公司2018年半年度报告》



公告编号：2018-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行会计政策变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年9月16日届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名董飒英女士、张霞女士、张冰峰先生、陈燕女士、韩冰先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过且上届董事会任期届满后起算。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。





公告编号：2018-018

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年8月29日（星期三），在北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议



北京乐普基因科技股份有限公司

董事会


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