公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-017

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王泳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京乐普基因科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-017

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行会计政策变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年9月16日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王泳女士、秦学先生继任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过且上届监事会任期届满后起算。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议





公告编号：2018-017

北京乐普基因科技股份有限公司

监事会


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