公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-016

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月14日上午9:00在北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室召开，本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表。实际到会职工代表8人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由职工代表曹璟贤女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况



会议以书面记名投票方式审议了如下议案：

1.审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李婧女士继任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自上届监事会任期届满后起算。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为连任当选。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日


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