公告日期：2018-04-03

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年4月3日



2、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长董飒英女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2017年年



度股东大会的议案》,公司于2018年3月13日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布了《2017年年度股东大会通知公告》



(公告编号:2018-011)。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份52,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2017年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。



2、议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2017 年度监



事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。



2、议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



(三)审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



公司2017年度财务审计工作已经结束。立信会计师事务所（特



殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZG10150号《北京乐普基因



科技股份有限公司（合并）审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至2017年 12月31 日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。



2、议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司 2017 年实现营业收入 12,898.74 万元，较上年同期增长



24.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润411.79万元。



2、议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



(五)……
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