公告日期：2018-03-13

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月3日9时30分；



结束时间：2018年4月3日11时30分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点



北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于2017年度财务审计报告的议案》



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



（六）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》



（七）审议《关于2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金



占用情况的专项报告的议案》



（八）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》



（九）审议《2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》



（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式:



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：



1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡。



2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年3月29日（8时至12时；13时至17时）



(三)登记地点:北京市昌平区超前路37号7号楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市昌平区超前路37号7号楼



联系人：崔晓



联系电话：010-80120651



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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