公告日期：2018-03-13

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，书面通知方式。



2、会议召开时间：2018年3月13日



3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席王泳女士



6、会议主持人：监事会主席王泳女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容:



议案内容:监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了



《2017年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作



情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



公司 2017 年实现营业收入 12,898.74 万元，较上年同期增长



24.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润411.79万元。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



根据公司2017年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制



度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2018年度预算报告。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议《关于2017年利润分配预案的议案》



1.议案内容：



公司2017年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转



增股本。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》



1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度



审计机构，聘期一年。关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2018年公司审计工作业务量决定该会计师事务所2018年报酬事宜。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提……
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