公告日期：2018-03-13

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，书面通知方式。



2、会议召开时间：2018年3月13日



3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长董飒英女士



6、会议主持人：董事长董飒英女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容:



议案内容:董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2017年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1．议案内容：



议案内容:公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司经营业绩稳步增长。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议《关于2017年度财务审计报告的议案》



1.议案内容：



公司2017年度财务审计工作已经结束。立信会计师事务所（特



殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZG10150号《北京乐普基因



科技股份有限公司（合并）审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



公司 2017 年实现营业收入 12,898.74 万元，较上年同期增长



24.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润411.79万元。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



根据公司2017年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制



度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2018年度预算报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易……
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