公告日期：2018-03-13

公告编号： 2018-006

1 / 2

证券代码： 836092 证券简称： 乐普基因 主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼 2 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长董飒英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2018 年

度日常关联交易的议案》 ，公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台发布了《 2018 年第一次临时股东

大会通知公告》（公告编号： 2018-005）。

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公

司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

公告编号： 2018-006

2 / 2

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，

持有表决权的股份 52,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容

因公司经营的需要，公司 2018 年度预计发生日常性关联交易，

现对公司 2018年的日常性关联交易进行预计。详情请见公司于 2018

年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:

2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东北京乐健医疗投资有限公司回避表决。

三、 备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。