公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-003



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月14日，书面通知方式。



2、会议召开时间：2018年2月26日



3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长董飒英女士



6、会议主持人：董事长董飒英女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》



1、议案内容:



因公司经营的需要，公司2018年度预计发生日常性关联交易，



现对公司2018年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于2018



年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：



//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易



的公告》（公告编号2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票0票；



3、回避表决情况：



公司董事董飒英女士、张霞女士、张冰峰先生作为本议案的关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。



（二）审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟定于2018年3月13日（星期二）在北京市昌平区超



前路37号7号楼二层会议室召开2018年第一次临时股东大会。



详情请见公司于2018年2月26日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知



公告》（公告编号2017-005）。



公告编号：2018-003



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



（三）备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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