公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-034



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十二



次会议于2017年8月28日（星期一）上午10:00在北京市昌平区超前路37号



7号楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件形式发出。



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《公司法》及《公



司章程》的相关规定。会议由公司董事长董飒英女士主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



出席会议的董事以书面记名投票方式审议了如下议案：



1.审议《2017年半年度报告》的议案



议案内容：详情请见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-035）



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



三、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2017年 8月29日




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