公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-033



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第五



次会议于2017年8月28日（星期一）上午9:30在北京市昌平区超前路37号7



号楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件形式发出。会



议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司



章程》的相关规定。本次会议由公司监事会主席王泳女士召集并担任会议主持人。



公司全体高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



出席会议的监事以书面记名方式审议了如下议案：



1.审议《2017年半年度报告》的议案



经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年半年度报告》，符合



法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



三、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



北京乐普基因科技股份有限公司



监事会



2017年 8月 29日




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