公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-026



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



董事长任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年6月19日审议并通过：



选举现任董事董飒英女士担任董事长一职，按照现行公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人同时变更为董飒英女士。任期自本议案通过之日起至2018年9月16日止。



本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董飒英女士



主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长董飒英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的



公告编号：2017-026



0.00%。



(三)任命/免职原因



因原董事长离职，为了公司的发展需要，特任命董飒英女士为新任董事长。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2017年6月19日




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