公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-024



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月9日



2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余占江先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补选董飒英女士为公司董事的议案》，公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-024



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份52,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选董飒英女士为公司董事的议案》1.议案内容



经股东宁波恒升恒瑞投资管理中心（有限合伙）提名，公司董事会补选董飒英女士为公司新任董事。议案内容详见公司于2017年5月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:2017-019）。



2.议案表决结果：



同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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