公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-019



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十次



会议于2017年5月25日（星期四）上午10:00在北京市昌平区超前路37号7



号楼2层会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月15日以邮件形式发出。



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《公司法》及《公



司章程》的相关规定。会议由公司董事长余占江先生主持。



二、议案审议和表决情况



会议以书面记名投票方式审议了如下议案：



1. 审议通过《关于补选董飒英女士为公司董事的议案》



议案内容：因董事余占江先生辞职，公司需补选董事。经股东宁波恒升恒瑞投资管理中心（有限合伙）提名，公司董事会经审查，认为董飒英女士符合董事的任职资格。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。



2. 审议通过《关于聘任胡俊杰先生为公司总经理的议案》



议案内容：鉴于公司董事会已收到刘晓彬先生辞去公司总经理职务的辞职申请，现拟聘任胡俊杰先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至 2018年9月16日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。



3.审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-019



议案内容: 公司拟定于2017年6月9日（星期五）在北京市昌平区超前路



37号7号楼2层会议室召开2017年第三次临时股东大会，将《关于补选董飒英



女士为公司董事的议案》提交股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。



三、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;



特此公告。



北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2017年5月25日




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