公告日期：2017-04-21

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼二层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余占江先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会》的



议案，公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



发布了《2016年年度股东大会通知公告》的公告（公告编号：2017-012）。



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的



股份52,000,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议《关于2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容：



董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。



2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



（二）审议《关于2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容：



监事会工作报告就2016年会议召开情况以及对有关事项发表的意见进行了



总结。



2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



（三）审议《关于2016年度财务决算报告》的议案



1.议案内容：



公司2016年实现营业收入10,327.15万元，较上年同期增长83.93%，实现



归属于公司股东的净利润118.29万元。



2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



（四）审议《关于2017年度财务预算报告》的议案



1.议案内容：



根据公司2016年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规



定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2017年度预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案无需股东回避表决事项。



（五）审议《关于2016年度财务审计报告》的议案



1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZG10769



号《北京乐普基因科技股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权……
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