公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-016



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月17日



2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼二层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余占江先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大



会的议案》，公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台发布了《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-015）。



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的



股份52,000,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于对子公司进行关联担保》的议案



1.议案内容



公告编号：2017-016



公司拟向招商银行北京世纪城支行申请流动资金贷款授信，授信期限: 自协



议签署之日起壹年，担保方式:信用贷款，授信额度:不超过人民币叁佰万元(最终以银行实际审批的授信额度为准）,同意子公司北京爱普益医学检验中心有限公司占用该额度，占用时由公司为其担保。详情请见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对子公司进行关联担保》的公告（公告编号: 2017-014）。



2.议案表决结果



同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



北京乐健医疗投资有限公司回避表决。



三、备查文件目录



《北京乐普基因科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



北京乐普基因科技股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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