公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-012



证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



2016年年度股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月20日9时30分



结束时间：2017年4月20日11时30分



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年4月14日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-012



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的中伦律师事务所的见证律师。



(七) 会议地点



北京市昌平区超前路37号7号楼二层会议室。



二、会议审议事项



1.《关于2016年度董事会工作报告》的议案



2.《关于2016年度监事会工作报告》的议案



3.《关于2016年度财务决算报告》的议案



4.《关于2017年度财务预算报告》的议案



5.《关于2016年度财务审计报告》的议案



6.《关于续聘2017年度审计机构》的议案



7.《关于2016年度利润分配预案》的议案



8.《关于2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报



告》的议案



9.《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案



10.《关于拟发生偶发性关联交易》的议案



二、会议登记方法



(一) 登记方式:



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：



1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡。



2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二) 登记时间:2017年4月18日（8时至12时；12时至17时）



公告编号：2017-012



(三) 登记地点:北京市昌平区超前路37号7号楼



三、其他



(一) 会议联系方式



联系地址：北京市昌平区超前路37号7号楼



联系人：崔晓



联系电话：010-80120651



(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



(三) 临时提案: 临时提案请于会议召开10日前提交。



四、备查文件目录



(一)《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



(二)《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



北京乐普基因科技股份有……
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