公告日期：2017-03-30

证券代码：836092 证券简称：乐普基因 主办券商：海通证券



北京乐普基因科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第八次



会议于2017年3月29日（星期三）上午10:00在北京市昌平区超前路37号会



议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月19日以邮件形式发出。会议应出



席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》



的相关规定。会议由公司董事长余占江先生主持。公司监事会全体成员、全体高级管理人员、立信会计师事务所（审计机构）代表列席了本次会议。



二、议案审议情况



出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决了如下议案：



1.审议通过《关于2016年度总经理工作报告》的议案



议案内容:公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司经营业绩稳步增长。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



2.审议《关于2016年度董事会工作报告》的议案



议案内容:董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2016年



度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



3.审议《公司关于2016年度财务决算报告》的议案



议案内容:公司2016年实现营业收入10,327.15万元，较上年同期增长83.93%，实现归属于公司股东的净利润118.29万元。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



4.审议《关于2017年度财务预算报告》的议案



议案内容:根据公司2016年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度



等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2017年度预算报告。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



5.审议《关于2016年度财务审计报告》的议案



议案内容:公司2016年度财务审计工作已经结束。立信会计师事务所（特殊



普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZG10769号《北京乐普基因科技股份有限



公司（合并）审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



6.审议《关于续聘2017年度审计机构》的议案



议案内容:公司同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。关于立信会计师事务所2017年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2017年公司审计工作业务量决定。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



7.审议《关于2016年度利润分配预案》的议案



议案内容:根据公司2017年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的



需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2016年度实现利润拟不进行分配，



也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。



表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



8.审议《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专



项报告》的议案



议案内容:详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[……
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