公告日期：2020-04-15

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财富证券
湖南金联星特种材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：现场会议地址设在岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日 以电子邮件和电话通知
方式发出
5.会议主持人：李云龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2019 年度工作
报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。

报告就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2019 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度财务决算工
作报告>》议案
1.议案内容：

会议审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年经营运作情况，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告>》
议案
1.议案内容：

会议审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年财务状况，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告》（大信审字[2020]第 27-00020 号）。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告及其
摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年利润分配预案》议
案
1.议案内容：

湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年利润分配方案详见 2020 年 4 月
15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-010）。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）……
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