公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-026

证券代码： 836090 证券简称： 创富港 主办券商： 长江证券

深圳市创富港商务服务股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 4 日， 书面方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 16 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场召开

5、 会议召集人： 董事长薛春先生

6、 会议主持人： 董事长薛春先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

1、 议案内容

议案详情请参见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转

让系统（ www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《 2017 年半年度报

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过 《 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

1、 议案内容

公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、 议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《 深圳市创富港商务服务股份有限公司第一届董事会第十

公告编号： 2017-026

一次会议决议》

特此公告。

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日


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