公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-038

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：吴小冰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名吴小冰女士、邱丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第三次临时股东

公告编号：2024-038

大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事
职责。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
深圳市创富港商务服务股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 13 日

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