公告日期：2024-04-29

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30-16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836090 创富港 2024 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所邬克强律师、黄山律师现场见证。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长薛春先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由监事会主席汇报监事会 2023
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》


根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定并结合公司目前的实际经营状况，公 司拟本年度不做利润分配。
（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

2023 年度，公司聘请的外部审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称为“信永中和会计师事务所”）。鉴于信永中和会计师事务所 在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，经董事会审计委员会提议， 拟续聘信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度的外部审计机构。议案内容
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。
（八）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

公司 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟确认经审计的关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。议案内容详
见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-034）。
（……
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