公告日期：2024-04-29

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛春

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理薛春先生对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报
告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长薛春先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定并结合公司目前的实际经营状况，公 司拟本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司聘请的外部审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称为“信永中和会计师事务所”）。鉴于信永中和会计师事务所 在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业 准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，经……
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