公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-019

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数89,142,636 股，占公司有表决权股份总数的 96.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-019

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,142,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄志兴先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄志兴先生为公司第三届董事会董事候选人。黄志兴先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,142,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄志兴 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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