公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-026

证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源

郑州瑞孚净化股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月17日

2.会议召开地点：郑州市郑汴路127号升龙环球大厦B座12楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月7日以电子邮件、电话方式发出

5.会议主持人：董事长宋凤丹

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。董事刘玉涛因病逝，公司尚未补选新任董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》



公告编号：2018-026

的议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。





公告编号：2018-026

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



本次会议提议于2018年11月6日上午9点在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的议案（一）、议案（二）和议案（三）的内容。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《郑州瑞孚净化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



郑州瑞孚净化股份有限公司

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