公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-001



证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源



郑州瑞孚净化股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



郑州瑞孚净化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年2月23日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月12日以电子邮件、电话方式向全体董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋凤丹主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于向郑州中小企业担保有限公司申请综合授信额度2000万元暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；为补充流动资金，公司拟向郑州中小企业担保有限公司申请综合授信额度2000万元整，期限1年，由陈利涛、宋凤丹、陈爱丽、石玉萍以其个人名下房产做抵押提供担保，并以其个人信用提供连带责任担保。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事



宋凤丹、陈利涛回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度公司与关联方日常关联交易



公告编号：2018-001



的议案》，并提请公司股东大会审议；



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性



关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



将房屋租赁给公司做为办



房屋租赁 实际控制人宋凤丹 89,202.60



公场所



财务资助 无偿为公司提供财务资助 实际控制人陈利涛 50,000,000.00



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事



宋凤丹、陈利涛回避表决。



(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



郑州瑞孚净化股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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