公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-040



证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源



郑州瑞孚净化股份有限公司



监事变动公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、股东代表监事换届情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年12月14日审议并通过：



任命张要武为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号 2017-034）方式通知全体全体股东，实际到会全体股东18人，持有公司股份23,815,000股，占股份总数的96.57%，会议由董事长宋凤丹主持。



以上决议表决情况为：



同意股数23,815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-040



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、职工代表监事换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年11



月28 日召开2017 年第一次职工大会，大会选举郭松、韩敏为公司



第二届监事会职工代表监事，任期三年。



本次会议通知于2017年11月27 日通过书面通知的方式发出。



会议应到职工51 人，实到职工51 人，会议由苏方方主持。



会议决议表决情况：同意票数为51票，反对票数为0票，弃权



票数为0票。



3、第二届监事会主席选举情况



公司第二届监事会第一次会议于2017年12月14日审议并通过：



选举张要武先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起至公司本届监事会任期届满之日止。



本次会议通知于2017年11月29日以电子邮件、电话方式发出。



会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由张要武主持。



表决结果：同意监事人数3人，反对监事人数0人，弃权监事人



数0人。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事会主席张要武持有公司股份55,000股，占公司股本



的0.22%。



该任命监事郭松持有公司股份10,000股，占公司股本的0.04%。



该任命监事韩敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-040



(三)任命原因



换届



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



选举张要武、郭松、韩敏为第二届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。



三、备查文件



（一）公司2017年第一次职工大会决议；



（二）公司2017年第四次临时股东大会决议；



（三）公司第二届监事会第一次会议决议。



特此公告。



郑州瑞孚净化股份有限公司



监事会



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