公告日期:2017-12-15
公告编号:2017-039
证券代码:836087 证券简称:瑞孚净化 主办券商:申万宏源
郑州瑞孚净化股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、董事换届情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年12月14日审议并通过:
任命宋凤丹、陈利涛、陈云、刘玉涛、窦晓丽为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。
本次会议召开15日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告(公告编号 2017-034)方式通知全体全体股东,实际到会全体股东18人,持有公司股份23,815,000股,占股份总数的96.57%,会议由董事长宋凤丹主持。
以上决议表决情况为:
同意股数23,815,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-039
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、第二届董事会董事长选举情况
公司第二届董事会第一次会议于2017年12月14日审议并通过:
选举宋凤丹女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议决议之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
会议应出席董事5人,实到董事5人,会议由宋凤丹主持。
表决结果:同意董事人数5人,反对董事人数0人,弃权董事人
数0人。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长宋凤丹持有公司股份10,150,000股,占公司股本
的41.16%。
该任命董事陈利涛持有公司股份10,150,000股,占公司股本的
41.16%。
该任命董事陈云持有公司股份500,000股,占公司股本的2.03%。
该任命董事刘玉涛持有公司股份 420,000 股,占公司股本的
1.70%。
该任命董事窦晓丽持有公司股份 200,000 股,占公司股本的
0.81%。
(三)任命原因
换届
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公告编号:2017-039
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
选举宋凤丹、陈利涛、陈云、刘玉涛、窦晓丽为公司第二届董事会董事,符合公司未来发展战略和实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
(一)公司2017年第四次临时股东大会决议;
(二)公司第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
郑州瑞孚净化股份有限公司
董事会
2017年12月15日
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