公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-037



证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源



郑州瑞孚净化股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



郑州瑞孚净化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由宋凤丹主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过了《关于选举宋凤丹女士为公司第二届董事会董事长的议案》；



选举宋凤丹女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）、审议通过《关于聘任宋凤丹女士为公司总经理的议案》；公司董事会聘任宋凤丹女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-037



（三）、审议通过《关于聘任陈云女士为公司副总经理的议案》；经公司总经理提名，聘任陈云女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）、审议通过《关于聘任许献伟为公司财务负责人的议案》；经公司总经理提名，聘任许献伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。许献伟不属于失信联合惩戒对象。



许献伟，男，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，



本科学历，注册会计师非执行会员。2001年7月至2008年7月，任



职于四川君和会计师事务所；2008年8月至2009年8月，任职于利



安达会计师事务所；2009年9月至2014年3月，任职于郑州鸿盛数



码科技股份有限公司；2014年4月至2015年12月，任职于河南卡



斯通科技股份有限公司；2016年 1月至今，任职于本公司。同意票



数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）、审议通过《关于聘任许献伟为公司董事会秘书的议案》；公司董事会聘任许献伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。



公告编号：2017-037



特此公告。



郑州瑞孚净化股份有限公司



董事会



2017年12月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。