公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-034

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证券代码： 836087 证券简称： 瑞孚净化 主办券商： 申万宏源

郑州瑞孚净化股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 14 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 12 月 14 日上午 12:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 8 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 郑州市郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 楼

公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《 关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《 第一届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2017-032。

(二)审议《 关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《 第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2017-033。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

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位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 13 日 14:00-17:00

（三） 登记地点： 郑州市郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 楼

公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：李亚芳

联系地址： 郑州市郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 楼

电话： 0371-88882116

传真： 0371-88886656

邮政编码： 450000

（二）会议费用：出席人自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

（一）、 《郑州瑞孚净化股份有限公司第一届董事会第二十六次

会议决议》 ；

（二）、 《郑州瑞孚净化股份有限公司第一届监事会第八次会议

决议》 。

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特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


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