公告日期：2017-06-16

证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源



郑州瑞孚净化股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月3日上午9:00



结束时间： 2017年7月3日上午12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：郑州市郑汴路127号升龙环球大厦B座12楼



公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于设立控股子公司的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号为2017-022。(二)审议《关于郑州瑞孚净化股份有限公司签订退房协议的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号为2017-022。三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年7月2日14:00-17:00



（三）登记地点：郑州市郑汴路127号升龙环球大厦B座12楼



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李亚芳



联系地址：郑州市郑汴路127号升龙环球大厦B座12楼



电话：0371-88882116



传真：0371-88886656



邮政编码：450000



（二）会议费用：出席人自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《郑州瑞孚净化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



特此公告。



郑州瑞孚净化股份有限公司



董事会



2017年6月16日




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