公告日期：2017-05-11

证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源



郑州瑞孚净化股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：郑州市郑汴路127号升龙环球大厦B座12层



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



6、会议主持人：宋凤丹



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会已于2017年04月19日在全国中小企业股份转让系



统公司指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登了《2016 年年度股



东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份23,505,000股，占公司股份总数的95.32%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



议案内容详见2017年4月19日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数23,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



议案内容详见2017年4月19日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数23,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1、议案内容



议案内容详见2017年4月19日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数23,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



议案内容详见2017年4月19日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数23,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



议案内容详见2017年4月19日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数23,505,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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