公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-019



证券代码：836087 证券简称：瑞孚净化 主办券商：申万宏源



郑州瑞孚净化股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月18日



2、会议召开地点：郑州市郑汴路127号升龙环球大厦B座12层



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宋凤丹



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份23,840,000股，占公司股份总数的96.67%。



公告编号：2017-019



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于向广发银行郑州银基支行申请综合授信额度950万元暨关联交易的议案》;



1、议案内容：



公司已于2017年3月21日于全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 3,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东宋凤丹、陈利涛回避表决。



(二)审议通过《关于向郑州银行商品大世界支行申请综合授信额度1000万元暨关联交易的议案》；



1、议案内容：



公司已于2017年3月31日于全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于增加2017年



第二次临时股东大会临时提案的公告》（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 3,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-019



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东宋凤丹、陈利涛回避表决。



三、 备查文件目录



郑州瑞孚净化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。



特此公告。



郑州瑞孚净化股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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