公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001
证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券
上海世家装饰实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日，书面通
知
5.会议主持人：单志国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海世家装饰实业股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-001
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认出售子公司股权资产》议案
1.议案内容：

为进一步节约公司现在资源，提高运营效率，降低经营管理成本，优化公司战略布局，公司出售控股子公司常州世家家具有限公司75%股权，出售后该控股子公司不再纳入公司合并报表范围。具体容内详见2019年1月7日于全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司
董事会
2019年1月7日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。