公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-029
证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券
上海世家装饰实业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方
式发出。
5.会议主持人：单志国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人
二、 议案审议情况


公告编号：2018-029
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司编制的2018年半年度报告，详见2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海世家装饰实业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1、 议案内容：为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金
需求，公司实际控制人单志国向公司提供合计1062.5万元借
款，期限为借款到账之日起不超过一年，该借款无利息。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不关联交易，2名董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于补充确认对外借款的议案》
1、 议案内容：2018年5月，上海世家装饰实业股份有限公司与上

公告编号：2018-029
海龙予资产管理有限公司签订《借款协议》，协议约定上海龙予
资产管理有限公司向公司借款合计2000万元，自2018年5月
28日至2019年5月27日止，借款期限为一年，无借款利息。
借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到
期日一次结清。截至2018年6月30日，公司已提供借款金额
2000万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。
上海世家装饰实业股份有限公司
董事会

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